ACTA Nº 68
En la localidad de Mechongué Partido de General Alvarado Provincia de Buenos Aires, en el local social de la Cooperativa de Electricidad de Mechongué Limitada, sito en calle 102 Nº 258 a los 30 días del mes de abril de 2024 siendo las 20:00 hs. y transcurrido una hora de la fijada en convocatoria, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los socios de la misma cuya nómina y firma figura en el libro de asistencia a Asambleas número 1, al folio 90, para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1° Designación de dos Socios para refrendar junto a los Sres. Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2° Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables e informes del Síndico y el Auditor, correspondientes al sexagésimo (60°) ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3° Designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros. 4° Elección de: Tres Consejeros Titulares en reemplazo los Señores: Ernesto Ianantuony, Juan Carlos Rastelli y Fernando Moldes todos por terminación de mandato.Tres Consejeros Suplentes en reemplazo los Señores: Jorge Pérez Pedro Bustamante y Marcelo Avellaneda, todos por terminación de mandato.Un Sindico Titular en reemplazo del Sr. Edgardo Fabián Pollarini y un Síndico suplente en reemplazo del Sr. Miguel Ángel Salvatore, ambos por terminación de mandato. 5° Consideración Resolución 3866/2023 INAES. Mechongué 12 de abril de 2024. El Sr. Presidente da inicio a la Asamblea agradeciendo la presencia de los Sres. Asambleístas y de inmediato se trata el PRIMER punto del orden del día siendo designados para refrendar el Acta de la Asamblea los Sra. Cristina Noemí González y el Sr. Juan Pedro Luchetta , de inmediato se continua con el SEGUNDO punto dando, el Sr. Secretario lectura a la memoria del ejercicio número 60 finalizado el 31 de diciembre de 2023, durante el transcurso de la misma surgen algunas preguntas que se fueron resolviendo a medida que se formulaban, acto seguido toman la palabra los contadores Marcelo Gómez y Marcos Puchi para dar tratamiento de los estados contables del mismo ejercicio, los contadores exponen los distintos ítems comparándolos además con los estados del ejercicio anterior, luego de la lectura el Sr. Juan Pedro Luchetta consulta sobre el Art. 9 el Cdor. Puchi explica que se trata del convenio colectivo de trabajo que contempla un beneficio para el personal que se jubila y en el ejercicio que tratamos y, como expresa la memoria lo hizo el Sr. Ricardo Damborearena. Al no haber más preguntas el Sr. Presidente consulta a los Sres. Asambleístas si quedan dudas sobre la memoria y los estados contables puestos a consideración y si se aprueban los mismos, la Asamblea a mano alzada aprueba por unanimidad la memoria y los estados contables del ejercicio 2023. De inmediato se continua con el TERCER punto, designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros, de inmediato el Sr. Presidente pregunta si se encuentra algún Asambleísta que desee proponer a otros candidatos para integrar el nuevo Consejo de Administración y/o que deseen postularse a sí mismos. Al no haber Asociados en mayor cantidad como postulantes a ser designados Consejeros, se resuelve obviar el nombramiento de la Comisión escrutadora pasando a tratar el CUARTO punto: elección de Consejeros siendo designados por aclamación y unánimemente por los presentes: para Consejeros Titulares los Sres. Juan Carlos Rastelli, Carlos Fernando Moldes y Edgardo Fabián Pollarini, como Consejeros suplentes la Sra. Cristina Noemí González y los Sres. Pedro Bustamante y Jorge Pérez, como Síndico Titular: Sr. Marcelo Avellaneda. Síndico suplente: Sr. Miguel Ángel Salvatore. Se continua con el QUINTO y último punto: 5. Consideración Res. 3866/2023 de INAES. Toma la palabra el Sr. Gerente y explica que, mediante esta resolución de aplicación obligatoria, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social solicita aclarar debidamente el destino de los importes de capital ajustados por inflación, como vimos en los estados contables, el Capital se utilizó para compensar el desfasaje entre los cuadros tarifarios y los costos de funcionamiento a raíz de ello la Asamblea resuelve por unanimidad que el ajuste de capital no sea distribuible. Finalizado este último punto y no habiendo más que tratar, siendo las veintiuna horas treinta minutos del día treinta de abril de dos mil veinticuatro se da por finalizada la Asamblea.
JAVIER LENCINA ERNESTO IANANTUONY Secretario Presidente
CRISTINA GONZALEZ JUAN PEDRO LUCHETTA Asambleísta Asambleísta
El Consejo de Administración, luego de la correspondiente reunión de distribución de cargos realizada el 03 de mayo de 2024 y según consta en el Acta 814 quedo conformado de la siguiente manera:
- Presidente: Edgardo Fabián Pollarini.
- Vicepresidente: Juan Carlos Rastelli.
- Secretario: Javier Adrián Lencina.
- Prosecretario: Carlos Fernando Moldes.
- Tesorero: Bruno Abel Luchetta.
- Protesorero: Carlos Oscar Sigale.
- Vocal Titular: Adela Corihuela.
- Vocal Titular: Enrique Larrea.
- Vocal Titular: Fabián Alejandro Rosales.
- Vocal Suplente: Pedro Bustamante.
- Vocal Suplente: Jorge Alberto Pérez.
- Vocal Suplente: Cristina Noemi Gonzalez.
- Síndico Titular: Marcelo Avellaneda.
- Síndico Suplente: Miguel Ángel Salvatore.
Año 2024
ELECCIÓN DE NUEVO EMPLEADO:
Con motivo de la jubilación del Sr. Ricardo Horacio Damborearena, se convoco publicamente la necesidad de tomar un nuevo empleado en su reemplazo, el pasado 08 de septiembre de 2023 el Consejo de Administración eligio entre los 20 aspirantes anotados al Sr. Diego Nicolas Pelaez para cubrir la vacante.
ACTA DE ASAMBLEA Nº 67
En la localidad de Mechongué Partido de General Alvarado Provincia de Buenos Aires, en el local social de la Cooperativa de Electricidad de Mechongué Limitada, sito en calle 102 Nº 258 a los 28 días del mes de abril de 2023 siendo las 20:00 hs. y transcurrido una hora de la fijada en convocatoria, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los socios de la misma cuya nómina y firma figura en el libro de asistencia a Asambleas número 1, al folio 89, para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1° Designación de dos Socios para refrendar junto a los Sres. Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2° Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables e informes del Síndico y el Auditor, correspondientes al quincuagésimo noveno (59°) ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3° Designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros. 4° Elección de: a) Tres Consejeros Titulares en reemplazo de la Sra. Adela Corihuela y los Señores: Javier Adrián Lencina y Oscar Sigales todos por terminación de mandato. b) Tres Consejeros Suplentes en reemplazo de la Señora: Patricia Di Marco y los Señores: Jorge Pérez y Marcelo Avellaneda, todos por terminación de mandato. c) Un Sindico Titular en reemplazo del Sr. Edgardo Fabián Pollarini y un Síndico suplente en reemplazo del Sr. Miguel Ángel Salvatore, ambos por terminación de mandato. 5° Informe sobre Conceptos ajenos incluidos en la factura de energía eléctrica. Mechongué 12 de abril de 2023. El Sr. Presidente da inicio a la Asamblea agradeciendo la presencia de los Sres. Asambleístas y de inmediato se trata el PRIMER punto del orden del día siendo designados para refrendar el Acta de la Asamblea los Señores Socios: Horacio Artino, y Pedro Bustamante, de inmediato se continua con el SEGUNDO punto dando, el Sr. Secretario lectura a la memoria del ejercicio 2022 finalizado el 31 de diciembre, durante el transcurso de la misma surgen algunas preguntas que el Sr. Gerente fue evacuando a medida que se formulaban, acto seguido toman la palabra los contadores Marcelo Gómez y Marcos Puchi para dar tratamiento de los estados contables del mismo ejercicio, los contadores comienzan a leer y explicar los mismos, durante la lectura de los distintos ítems surgen diferentes preguntas que los contadores responden a medida que se formulan, inmediatamente el Cdor. Marcos Puchi, realiza una exposición comparativa y practica sobre los estados contables, finalizada la misma el Sr. Presidente consulta a los Sres. Asambleístas si quedan dudas sobre la memoria y los estados contables puestos a consideración y si se aprueban los mismos, la Asamblea aprueba por unanimidad la memoria y los estados contables del ejercicio 2022. Inmediatamente se pasa al TERCER punto, designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros, de inmediato el Sr. Presidente pregunta si se encuentra algún Asambleísta que desee proponer a otros candidatos para integrar el nuevo Consejo de Administración y/o que deseen postularse a sí mismos. Al no haber Asociados en mayor cantidad como postulantes a ser designados Consejeros, se resuelve obviar el nombramiento de la Comisión escrutadora pasando a tratar el CUARTO punto: elección de Consejeros siendo designados por aclamación y unánimemente por los presentes para Consejeros Titulares la Sra. Adela Corihuela y los Señores: Javier Adrián Lencina y Oscar Sigales, como Consejeros suplentes los Señores Marcelo Avellaneda, Jorge Pérez y Pedro Bustamante. Síndico Titular: Sr. Edgardo Fabián Pollarini. Síndico suplente: Sr. Miguel Ángel Salvatore. Se continua con el QUINTO y último punto: Informe sobre Conceptos ajenos incluidos en la factura de energía eléctrica. Toma la palabra el Sr. Gerente y explica sobre Conceptos Ajenos y menciona que los que implican a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MECHONGUÉ LTDA. son los conceptos de: agua, cloacas, capital y colaboración Bomberos Voluntarios Mechongué, se señalan las distintas Asambleas donde se aprobaron los conceptos mencionados y la necesidad que derivo a su inclusión, luego se lee textualmente el Art. 78 de la Ley 11769 del marco regulatorio de la actividad eléctrica que limita la inclusión de conceptos ajenos en las facturas de consumo de energía eléctrica. Se comenta sobre distintas modificaciones que se fueron sucediendo y se mencionan las Resoluciones 70/22 y 01/23 que están vigentes y, para la cuales OCEBA abrió una aplicación web a fin que las Cooperativas registren los conceptos ajenos aplicados en las facturas. La primera de las rendiciones venció el 2 de mayo de 2022 y en el caso de la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MECHONGUÉ LTDA. declaramos en tiempo y forma los conceptos incorporados junto las Actas de las Asambleas donde fueron tratados y aprobados, la segunda DE LAS rendiciones vence el próximo 30 de abril de 2023 en la cual además solicitan un proyecto para separar los conceptos ajenos de la factura, ya se cargó la información solicitada ratificando lo informado en la primera oportunidad. Inmediatamente toma la palabra el Sr. Presidente y menciona la importancia que tuvo el aporte de Capital en los últimos ejercicios y, en especial en el ejercicio en consideración dado el desfasaje económico producto del congelamiento tarifario y la alta inflación que se vio reflejado en la memoria y los estados contables tratados en esta Asamblea, agrego que hubiera sido imposible llegar a la fecha si endeudamiento, por tal motivo, el Sr. Presidente pregunta a la Asamblea si está de acuerdo en que la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MECHONGUÉ LTDA. continúe incorporando el concepto “Capital” en las facturas de consumo tal como se viene haciendo hasta la fecha con un variación de hasta un 40%, la respuesta de la Asamblea fue positiva de manera unánime. Finalizado este último punto y no habiendo más que tratar, siendo las veintidós horas cincuenta minutos del día veintiocho de abril de dos mil veintitrés se da por finalizada la Asamblea.
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