ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 30 DE ABRIL DE 2025
ACTA Nº 69
En la localidad de Mechongué Partido de General Alvarado Provincia de Buenos Aires, en el local social de la Cooperativa de Electricidad de Mechongué Limitada, sito en calle 102 Nº 258 a los 30 días del mes de abril de 2025 siendo las 20:00 hs. y transcurrido una hora de la fijada en convocatoria, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los socios de la misma cuya nómina y firma figura en el libro de asistencia a Asambleas número 1, al folio 91, para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1° Designación de dos Socios para refrendar junto a los Sres. Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2° Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables e informes del Síndico y el Auditor, correspondientes al sexagésimo primer (61°) ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3° Designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros. 4° Elección de: Tres Consejeros Titulares en reemplazo los Señores: Bruno Abel Luchetta, Enrique Larrea y Fabián Rosales todos por terminación de mandato. Tres Consejeros Suplentes en reemplazo los Señores: Jorge Pérez, Pedro Bustamante y Cristina González, todos por terminación de mandato. Un Sindico Titular en reemplazo del Sr. Marcelo Avellaneda y un Síndico suplente en reemplazo del Sr. Miguel Ángel Salvatore, ambos por terminación de mandato. 5° Consideración Resolución 3866/2023 INAES. Mechongué 11 de abril de 2025. El Sr. Presidente da inicio a la Asamblea agradeciendo la presencia de los Sres. Asambleístas y de inmediato se trata el PRIMER punto del orden del día siendo designados para refrendar el Acta de la Asamblea los Srs. Juan Pedro Luchetta y Oscar Rafael López, de inmediato se continua con el SEGUNDO punto dando, el Sr. Secretario lectura a la memoria del ejercicio, durante el transcurso de la misma surgen algunas preguntas que se fueron resolviendo a medida que se formulaban, acto seguido toman la palabra los contadores Marcos Puchi y Marcelo Gómez para dar tratamiento de los estados contables y la auditoria del mismo ejercicio, los contadores exponen los distintos ítems comparándolos además con los estados del ejercicio anterior, luego de la lectura se realizan algunas consultas entre las que podemos destacar la del Sr. Juan Pedro Luchetta que pregunta sobre la cantidad de dinero en caja al cierre del ejercicio, se explica que no es dinero en efectivo sino valores a fecha que fueron depositados a medida que correspondía según el vencimiento de los mismos. Inmediatamente el Sr. Presidente consulta a los Sres. Asambleístas si quedan dudas sobre la memoria y los estados contables puestos a consideración y si se aprueban los mismos, la Asamblea a mano alzada aprueba por unanimidad la memoria y los estados contables del ejercicio 2024. De inmediato se continua con el TERCER punto, designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros, el Sr. Presidente pregunta si se encuentra algún Asambleísta que desee proponer a otros candidatos para integrar el nuevo Consejo de Administración y/o que deseen postularse a sí mismos. Al no haber Asociados en mayor cantidad como postulantes a ser designados Consejeros, se resuelve obviar el nombramiento de la Comisión escrutadora pasando a tratar el CUARTO punto: elección de Consejeros siendo designados por aclamación y unánimemente por los presentes: para Consejeros Titulares la Sra. Cristina González y los Sres. Bruno Abel Luchetta y Fabián Rosales, como Consejeros suplentes los Sres. Luís Miguel Yoerg, Diego Álvarez y Enrique Larrea, como Síndico Titular el Sr. Pedro Bustamante. Y como Síndico suplente: el Sr. Marcelo Avellaneda. Se continua con el QUINTO y último punto: 5. Consideración Res. 3866/2023 de INAES, mediante esta resolución de aplicación obligatoria, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social solicita aclarar debidamente el destino de los importes de capital ajustados por inflación, la Asamblea resuelve por unanimidad que el ajuste de capital no sea distribuible y se aplique para cubrir parte del déficit de ejercicios anteriores. Finalizado este último punto y no habiendo más que tratar, siendo las veintidós horas diez minutos del día treinta de abril de dos mil veinticinco se da por finalizada la Asamblea.
ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 7 DE MAYO, DISTRIBUCIÓN DE CARGOS
ACTA Nº 827
En la Cooperativa de Electricidad de Mechongué Ltda. a las 20 horas del día 07 de mayo de 2025 se reúnen los integrantes del Consejo de administración que firman el libro de asistencias a reuniones para tratar el siguiente orden del día: 1º Lectura Acta Asamblea Gral. Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2025. 2º Distribución de cargos. De inmediato se da inicio a la reunión dándose lectura al Acta Asamblea Gral. Ordinaria Nº 69, la misma fue aprobada por unanimidad pasando inmediatamente al 2º punto, distribución de cargos quedando el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Mechongué Ltda. conformado de la siguiente manera: Presidente EDGARDO FABIÁN POLLARINI, Vicepresidente JUAN CARLOS RASTELLI, Secretario JAVIER A. LENCINA, Prosecretario FERNANDO MOLDES, Tesorero BRUNO ABEL LUCHETTA, Protesorero OSCAR SIGALES, Vocales titulares, ADELA CORIHUELA, CRISTINA NOEMI GONZALEZ, FABIAN ROSALES Vocales suplentes, LUIS MIGUEL YOERG, DIEGO MARCELO ALVAREZ, ENRIQUE LARREA. Síndico titular PEDRO BUSTAMANTE. Síndico Suplente MARCELO AVELLANEDA. Sin más puntos que tratar siendo las 21:15 horas del día 07 de mayo de 2025 se da por finalizada la reunión. –
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
